ਟੋਰਾਂਟੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 7 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ $1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ਲ ਕਰਾਈਮਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਡਿਟੈਕਟਿਵ-ਸਰਜੰਟ ਐਂਥਨੀ ਕੋਸਕਰੇਲਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਗਿਰੋਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਈਜੀਰੀਆਈ ਗਿਰੋਹ ਬਲੈਕ ਐਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਇਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੋਸਕਰੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚਾਹੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਡਵਾਂਸ ਫੀਸ ਸਕੈਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਇਹ ਜਾਂਚ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੈਕਲ III ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, 10 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 300 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਦਿਗਧਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 720 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰੋਕੇ ਗਏ। 21 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੇਹੀ ਮੈਲਬਾਕਸ ਤੋਂ ਚੈਕ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਸਨ।
2023 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਇਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਮੈਲ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੇਹੀ ਜੀ.ਟੀ.ਏ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਮੈਲਬਾਕਸ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਚੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਕੋਸਕਰੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟੀਪੀਐਸ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”
