4 Toronto men charged with 100 counts of theft and fraud, more than 35K gift cards confiscated
ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 100 ਦੋਸ਼, 35K ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਬਤ
TORONTO, ON- After Toronto police dismantled a “organised hierarchy” they claim was committing millions of dollars in identity theft and financial scams, four persons face nearly 100 criminal counts.
The probe, called Project Hydra, began more than a year ago after police began investigating various cases of identity theft and bank account takeovers.
Suspects would steal the identities and personal financial information of unsuspecting victims, according to authorities, and use the information to construct false identifications. According to investigators, the suspects would then hire others to break into financial institutions and open or take over bank accounts.
Investigators were eventually able to figure out where the false IDs would be picked up by the accused. On September 2, Toronto cops secured six search warrants and arrested three persons.
On September 24, a fourth person was apprehended.
Several bogus identifications, technological evidence such as hard drives and cell phones, $70,000 in cash, and a Porsche Panamera valued at around $100,000 were recovered during the search warrants.
In a news release issued Thursday, police identified the four suspects as Vladislav Tsyganok, 25, Jamal Karama Sharif, 34, Asmerom Tsegay, 31, and Nadia Campitelli, 46, and said they are facing nearly 100 criminal charges combined. The offences include trafficking in identity information, fraud over and under $5,000, identity theft and personation to obtain property interest.
The charges have not been proven in court.
In addition to the cash and fake IDs, investigators also discovered a business believed to be involved in the distribution of fraudulent gift cards.
Officers recovered approximately 37,000 gift cards worth between $50 and $500 each, as well as 1,300 pre-paid credit cards for a total of $216,000, according to police.
Customers should physically inspect gift cards for signs of manipulation around the PIN number and barcode, according to Callaghan. He also advised shops to store gift cards behind cash or in a secure location.
The investigation into the gift cards is still underway, and more arrests or charges are possible, according to authorities.
ਟੋਰਾਂਟੋ – ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ‘ਪਛਾਣ’ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਾਂਚ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਈਡ੍ਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪਛਾਣ’ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੱਕੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਨ।
ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਛੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਚੌਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਸੈਲ ਫ਼ੋਨ, $ 70,000 ਨਕਦ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੋਰਸ਼ ਪਨਾਮੇਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਉਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਲਾਦੀਸਲਾਵ ਸਯਗਾਨੋਕ, 25, ਜਮਾਲ ਕਰਮਾ ਸ਼ਰੀਫ 34, ਅਸਮੇਰੋਮ ਸੇਗੇ 31, ਅਤੇ ਨਾਦੀਆ ਕੈਂਪਿਟੇਲੀ 46 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, $ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ $ 50 ਅਤੇ $ 500 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 37,000 ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 216,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮੁੱਲ ਦੇ 1,300 ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ।
