ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (14,06,74,915.00 INR) ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ $402,669.95 ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਹਾਚੀਕੋਸੇਲਾ ਖੋਸ ਮੁਚਿਮਬਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਅੱਠ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਚਿੰਬਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 98 ਚੈੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 1,697,909.52 ਡਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਝੂਠੇ ਚੈਕ ਯੂਐਸ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਚੈਕ ਸਨ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੈਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਮੁਚਿੰਬਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਕੈਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਚਿੰਬਾ ਨੇ ਯੂਐਸ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਜੋੜ ਦਿਤਾ।
ਇੱਕ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਓਲਨੀ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 400,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਚਿੰਬਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਚੈੱਕ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਨਾਮ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁਚਿੰਬਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।
