ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings (FACTOR) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ” ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਭਗ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਓਨਟਾਰਿਓ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵੱਲੋਂ FACTOR ਨੂੰ $14.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਣੀ ਸੀ। ਪਰ, ਜੂਨ 11 ਨੂੰ FACTOR ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ $9.77 ਮਿਲੀਅਨ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ “ਸੁਪਰ ਯੂਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ” ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰਾ ਸਟੈਸੀਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ VirgoCX ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $9.4 ਮਿਲੀਅਨ ਭੇਜ ਕੇ USDC ਸਟੇਬਲਕੋਇਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Scotiabank ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ FACTOR ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। Deloitte ਦੇ ਡਿਜਿਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ—ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣਾ।
ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ $378,500 ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। FACTOR ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Scotiabank ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਮਸ ਕੰਪਾਗਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਿਟਕੋਇਨ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। FACTOR ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ Scotiabank ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
