Toronto Police ਵੱਲੋਂ Markham ਦੇ Neilay Modi ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, Fake Investment Scheme ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ |
Neilay Modi Fraud ਮਾਮਲੇ ‘ਚ Toronto Police ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ |
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ Toronto Police ਨੇ Markham ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾ ਨੀਲਯ ਮੋਦੀ ਨੂੰ Neilay Modi Fraud ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Private Investor) ਦੱਸ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਂਚ 12 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 5,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ Neilay Modi Fraud ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਦੇਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 10000272 Canada Inc. Norstar Financial Security ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੱਸਿਆ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ Fake Investment Scheme ਨਿਕਲੀ।
ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Toronto Police ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ Neilay Modi ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ 5,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ Forgery ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Neilay Modi Fraud ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
